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富通欺诈可能超过 ₹ 2000亿卢比说SFIO

富通医疗保健有限公司被指控的资金分流可能加起来超过₹2000亿卢比,根据严重欺诈行为调查办公室(SFIO)发现资金的踪迹,一位政府官员说。

印度证券交易委员会(塞比),也怀疑富通欺诈的总规模可能远远高于₹403亿卢比,它最初估计,熟悉开发第二人说,要求匿名。

富通欺诈可能超过 ₹ 2000亿卢比说SFIO

印度证券交易委员会已经通过了对富通的订单恢复₹在12月辛格兄弟引到启动资金和促进相关实体500亿卢比。

“涉嫌资金转移的核心是Radha Soami Satsang Beas的负责人Gurinder Singh Dhillon和Malvinder和Shivinder Singh的前合伙人Sanjay Godhwani。六家与发起人有关的公司被用来影响资金转移,“上述第一位不愿透露姓名的人士说。

其中一些事实也来自Malvinder Singh在德里经济犯罪部门提出的诉讼以及SFIO的调查结果。这些描绘了RHC Holding Pvt之间一系列交易的黑暗画面。公司的控股公司,由兄弟Malvinder和Shivinder辛格推动,其中RHC扩展值得贷款₹5,482亿卢比Dhillon家庭成员,他们的同伙或由他们控制的实体。

这是独立的₹据称富通和Religare企业有限公司,另一家公司由辛格兄弟控制的提供,对六子相关的实体1,006.3亿卢比。这些资金属于Fortis和Religare的股东等。这六家公司是Best Healthcare Pvt。有限公司,Devera Developers Pvt。有限公司,Fern Healthcare Pvt。有限公司,Modland Wears Pvt。有限公司,Adept Creations Pvt。有限公司和Green Line Buildwell列兵。有限公司

在评估期间,Malvinder Singh在他的投诉中声称,在审计发现这些公司负债累累之后进行了评估。Malvinder Singh声称他的兄弟Shivinder纵容Dhillon向RHC出售这些公司,从而给控股公司带来更多压力。

Malvinder Singh补充说,这些公司是在没有任何法律尽职调查,执行协议和对其业务进行任何检查的情况下被收购的。

Dhillon试图将自己从上述责任中解脱出来,要求辛格兄弟签署一份家庭和解协议,在任何情况下不会涉及任何法律程序或犯罪行为。

根据拟议的解决方案,Shivinder Singh被提供了一个职位,领导Radha Soami Satsang Beas教派 - 一个Dhillon将退位的教派。作为回报,辛格兄弟将这些贷款作为坏账予以注销。

虽然Shivinder同意这笔交易,但Malvinder没有,后者在投诉中表示。

在他的投诉与经济犯罪翼反对他的弟弟,在Dhillon家庭和苏尼尔和桑杰Godhwani申请,Malvinder辛格公司涉嫌挪用资金,并寻求₹赔偿8742亿卢比。

根据上面引用的第二人称,Fortis或Religare集团公司的资金已扩展到这六家公司中的任何一家,其中一部分贷款提供给Dhillon家族成员和Godhwani兄弟。

据薄荷审查这些公司的财务报表,₹430亿卢比,从富通集团Religare收到最好的医疗保健,而₹207.15亿卢比提前到Dhillon的儿子Gurpreet和Gurkirat辛格Dhillon。

另外一个₹287亿卢比的贷款扩大到Godhwani和Dhillon家庭走出的₹由蕨类植物保健富通和Religare获得496亿卢比。

的总和₹223.15亿卢比也以先进的Dhillon家人Modland穿,₹152亿卢比通过娴熟的创作和₹8亿卢比由Rosestar营销列兵。有限公司(与绿线交叉持有)。

“很明显,Dhillon在提供精神指导的服装中获得了完全的信任,并且......从扩展到Dhillon家族的金融设施中积累了财富。欺诈的真实程度尚未暴露,因为实体受到被控人的严密控制,需要彻底调查,“Malvinder Singh在投诉中指称。

Fortis Healthcare在一份声明中表示:“与前任发起人和基金转移相关的问题已经在公司的法定文件中披露,并且是监管机构进行调查的主题(主题调查)。”

富通是指其早些时候披露₹473亿卢比由它的子公司富通医院有限公司向第三方转移。“我们坚决否认并反驳电子邮件中提到的内容,因为它表明除了主题调查之外的资金已从Fortis转移,”Fortis说,并补充说它继续合作并遵循指示所有相关监管机构。

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